Preguntas frecuentes

Verifica si una empresa o persona aparece en padrones públicos de riesgo fiscal y listas de sanciones, y genera un reporte de esa revisión. Coteja de forma automática nueve fuentes: los padrones del SAT de los artículos 69 y 69-B, la lista SDN de la OFAC y la lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU.

La consulta individual es gratuita y no requiere crear cuenta. Solo el servicio de monitoreo requiere proporcionar un correo y confirmarlo, porque es la vía por la que se envían las alertas.

Porque es un identificador único. Cuando se proporciona un RFC válido, la verificación se hace contra el índice de identificadores y la fortaleza de identificación es alta. Sin RFC, la identificación descansa en el nombre y por definición es más débil, con riesgo de homónimos.

Sí. Abre la página desde el navegador y usa la opción de agregar a la pantalla de inicio, tanto en Android como en iPhone. Queda con su ícono como cualquier aplicación.

No. Es una herramienta de apoyo para la verificación de terceros. Cualquier coincidencia debe confirmarse en el portal oficial de la fuente correspondiente antes de tomar decisiones fiscales, comerciales o legales. La ausencia de coincidencias tampoco constituye una certificación de cumplimiento.

Que la razón social se parece pero no es idéntica: puede tratarse de un homónimo, de una variación en el orden de las palabras o de un error de captura. El reporte indica el método de coincidencia utilizado y el nivel de similitud detectado, para que la identidad se confirme antes de concluir. El procedimiento está documentado en la metodología.

No todos los estatus implican lo mismo: un registro definitivo es un hallazgo adverso, mientras que uno desvirtuado significa que el contribuyente aclaró la presunción. Cada uno está explicado en la página de estatus del SAT.

Las fuentes se sincronizan de forma escalonada a lo largo del día: cada hora se actualiza una de ellas, rotando por turno, de modo que todas se refrescan en el transcurso del día. Cada reporte muestra dos fechas distintas por fuente: el corte oficial que declara la autoridad y la fecha en que Lista Negra 360 incorporó esa versión.

No. Esa fuente no está integrada a la verificación automatizada: su disponibilidad y su mecanismo de consulta son distintos a los de los padrones públicos abiertos. El reporte lo indica expresamente en cada consulta.

No se realiza cotejo estructurado contra un padrón de personas políticamente expuestas, entre otras razones porque en México no existe una lista pública oficial de nombres. Lo que publicamos es material de referencia sobre el tema en la guía de PEP.

Depende del servicio que uses, y conviene distinguir tres casos. En la consulta individual no se crea cuenta ni se conserva un registro de lo consultado en nuestros servidores. En las herramientas locales, los archivos que cargas se procesan en tu navegador y permanecen en tu dispositivo. En el monitoreo sí se conservan datos en el servidor —el RFC y nombre de las contrapartes registradas y tu correo—, únicamente después de que confirmes el alta y mientras el servicio permanezca activo. El detalle está en el aviso de privacidad.

Registras tu cartera con los RFC a vigilar y confirmas por correo. Al activarse se revisa el estado actual de toda la cartera y se te informa el resultado. A partir de ahí, los movimientos detectados en los padrones se cruzan con tus contrapartes y recibes aviso el día en que alguna aparece, sale o cambia de situación, más un resumen semanal. Opera por RFC sobre las fuentes del SAT, que son las que publican ese identificador. Más detalle en monitoreo.

Sí. El cotejo por lotes permite cargar un archivo con tu cartera y obtener un reporte descargable que separa coincidencias identificadas, posibles y sin coincidencia. Está disponible en herramientas.

Escribe a contacto@consultalistanegra.com. Si consideras que existe un error en la información publicada sobre una empresa o persona, la corrección debe solicitarse ante la autoridad que publicó el dato: Lista Negra 360 solo refleja lo que esas fuentes publican.